آواتودی: اطلاعات سپاه با همکاری بانک مرکزی و با سواستفاده از شماره ملی شهروندان اقدام به ثبت گذرنامه های صوری و تخصیص ارز مسافرتی به آنها نموده و این ارزها از طریق پرواز ماهان به سوریه و لبنان متتقل شده است. شهروندان عادی هرگز مطلع نمی شوند که از شماره ملی آنها استفاده شده است.
طبق اسنادی که به آواتودی رسیده یکی از دلایل نپذیرفتن مکانیسم اف ای تی اف و شفافیت مالی همین مسئله است. قاضی حسن بابایی از قضات رسیدگی کننده به جرائم اقتصادی این خبر را در یک جمع خصوصی افشا کرده است. بیش از یک میلیار دلار در پرونده مربوطه از این طریق از کشور خارج و به حزب اله لبنان و دیگر گروههای نیابتی در خارج از کشور تحویل داده شده است.
قاضی بابایی اظهار نموده است: این کانال مالی با همکاری افرادی در بانک مرکزی از جمله ولی الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی و همچنین عباس عراقچی در وزارت خارجه و سردار محمد باقرزاده از سپاه پاسداران و علی لاریجانی رییس سابق مجلس انجام شده است.
