ABD yargısının verdiği bilgilere göre Türkiye menşeili bir şirket, ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik ambargoyu deldi.
İsveç’in başkenti Stockholm merkezli (Nordic Monitor) haber sitesi, Türkiye menşeili (Tiarader) isimli şirketin ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımlara uymadığını İran ile yasal olmayan yollar ile ticaret yaptığını açıkladı. Söz konusu şirketin ABD’li bir şirket ile beraber hareket ettiğini ve PENTAGON’lu bazı isimlerinde bu şirketlerin yolsuzluk faaliyetlerinden haberdar olduğu belirtildi. ABD ve Türk şirketin Afganistan üzerinden İran ile yasal olmayan ticaret yaptıkları kaydildi.
Haberini ABD yargısının Kasım 2018’de paylaştığı belgelere dayandıran Nordic Monitor söz konusu şirketlerin İran ile milyar dolar değerinde yasal olmayan yollardan ticaret yaptığını belirtti.
ABD Dışişleri Hazi Bakanlığı’nın söz konusu şirkete de ambargo listesine alındığını şirketin Türkiye’nin Mersin kentinde faaliyet yürüttüğünü açıkladı.
ABD Virginia Eyalet Mahkemesi Kasm 2018’de ABD vatandaşı Ebu Huda Faruki ile ENHAM Şirketi Sahibi Mazin Faruki ve ENHAM’ın kurucusu Salah Meruf’u İran ile yasal olmayan yollar ile ticaret yapma ve kara para aklama gerekçesi ile gözaltına almış ve bu şirketin mal varlığına el konulmuştu. Tiarader isimli Türk şirketin ENHAM ile beraber iş yaptığı belirtilmişti.
Söz konusu şirketlerin 2011 yılında Afganistan’da 1,7 milyon dolar tutarında iş yaptıkları ifade edildi. Ayrıca şirketlerin yine Afganistan’da 4,2 milyon dolar değerinde ticaret yaptıkları öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre de bu şirketlerin Afganistan’da SPiV-A isimli bir şirket ile de hareket ettikleri ve 8 milyar dolar değerinde iş yaptıkları kaydedildi.
ENHAM – Tiarader isimli şirketin PENTAGON’lu bazı yetkililer ile birlikte hareket ettiği bu şirketlerin Afganistan’daki ABD askerlerinin ihtiyacını karşılama ve hizmet etme gerekçesi ile yolsuzluk ve kara para akladıkları ifade edilmişti.
